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                      金融诈骗十宗罪可能就在你身边务必提高警惕
                      2018-01-03| 来源经侦支队

                       

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                      不法分子假借P2P网贷平台吸取资金后进入平台账户形成资金池用于对外放贷投资等实为假借P2P之名行非法集资之实一旦资金链断裂投资人的钱就无法兑付事实上真正的P2P平台仅是资金中介投资者的钱直接匹配给用款人平台没有资金池

                      02提醒 

                      不法分子参?#36134;?#21215;基金有关合同设计私募基金产?#32602;?#19981;限投资金额针对不特定社会公众对外公开宣传销售吸取资金后用于公司经营或者对外投资等资金安全难以保障事实上私募基金仅针对合格投资人投资金额不少于100万元且不得对外公开宣传

                      03提醒 

                      不法分子假借“网上移动商城”宣称免费购物以高出市场价10倍价格销售货物给消费者?#20449;?#19968;定期限内全额返还购物款或者要求消费者在其帐户内存一定数量一定期限的钱款即免费赠送米油等物品假借销售货物再非法集资以后款还前款一旦资金出现困难就不再返还购物款事实上你看上的是免费的物?#32602;?#20182;看上的却是你的钱

                      04提醒 

                      不法分子往往宣称“无门槛或低门槛低风险高回报期限灵活”等销售所谓理财产?#32602;信?#26377;房产或车辆作为抵押向社会公众吸取资金用于对外投资经营等一旦投资失败投资者的钱就无法收回事实上所谓房产车辆抵押可能只是个骗局

                      05提醒 

                      不法分子通常对外宣称有工商部门核发的营业执照让投资者放心投资事实上根据法律规定实际从事吸储放贷理财产品和基金发售等金融业务必须取得金融监管部门核发的金融许可证未经许可从事金融业务均属违法投资者的权益无法保障

                      06提醒 

                      不法分子为了赢得投资者的信任常常假借 “旅游考察”等名义组织投资者实地考察所谓的投资项目发放宣传资料夸大营利前景制造假象诱骗投资者投资事实上所谓投资项目可能根本与其无关

                      07提醒 

                      不法分子为了规避法律故意在投资合同上不写明“保本保息”但在对业务员进?#20449;?#35757;?#20445;?#20250;要求业务员夸大公司实力口头?#20449;当?#26412;?#26029;?#20107;实上是在?#24080;?#25237;资人投资

                      08提醒 

                      不法分子常常租赁市?#34892;?#25110;金融贸易区高档写字楼所谓“营销经理”均西装革履办公场所大气土豪事实上这些用投资者的钱营造的假象恰恰成为诱骗投资者的陷阱

                      09提醒 

                      不法分子常常雇?#20817;?#21153;人员选择人员密集区域接近老年群体百般殷勤花言巧语或者邀请参?#27833;平?#20250;赠送礼品事实上不法分子在一步一?#25509;帐?#25237;资者放松警惕从而上当受骗

                      10提醒 

                      不法分子招录大量业务人?#20445;?#35201;求业务员每月都要完成一定的业绩根据业务逐步提升为副经理经理等甚至要求业务员入职时必须带有一定的业务事实上有的业务员为?#36865;?#25104;业绩向自己?#23376;?#38144;售产?#32602;?#20855;有更大的欺骗性

                      猜你?#19981;?/h3>

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