关于印发最高人民检察院公安部关于 公安机关办理经济犯罪案件的若干规定的通知 公通字201725号
                      2018-01-17| 来源

                      关于印发最高人民检察院公安部关于

                      公安机关办理经济犯罪案件的若干规定的通知

                      公通字201725

                       

                       


                      各省自治区直辖市人民检察院公安厅局新疆生产建设兵团人民检察院公安局

                      为了深入贯彻全面推进依法治国的基本方略认真落实中央司法体制改革和以审判为?#34892;?#30340;刑事诉讼制度改革的有关部署要求进一步规范公安机关办理经济犯罪案件加强人民检察院的法律监督最高人民检察院和公安部依据中华人民共和国刑事诉讼法等有关法律法规和规章经征求最高人民法院等有关部门意见结合打击经济犯罪工作实际研究修订了公安机关办理经济犯罪案件的若干规定现将最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定印发给你们请遵照执行

                      各地在执行中遇到的问题请分别报最高人民检察院和公安部

                       

                       

                       

                       

                       

                      最高人民检察院    公 安 部

                      20171124

                       

                       

                           


                        

                       

                       

                      最高人民检察院  公安部

                      关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定

                      第一章   总  则

                      第一条 为了规范公安机关办理经济犯罪案件程序加强人民检察院的法律监督保证严格规范公正文明执法依法惩治经济犯罪维护社会主义市场经济秩序保护公民法人?#25512;?#20182;组织的合法权益依据中华人民共和国刑事诉讼法等有关法律法规和规章结合工作实际制定本规定

                      第二条 公安机关办理经济犯罪案件应当坚持惩罚犯罪与保障人权并重实体公正与程序公正并重查证犯罪与挽回损失并重严格区分经济犯罪与经济纠纷的界限不得滥用职权玩忽职守

                      第三条 公安机关办理经济犯罪案件应当坚?#21046;?#31561;保护公有制经济与非公有制经济坚持各类市场主体的诉讼地?#40644;取?#27861;律适用平?#21462;?#27861;律责任平等加强对各种所有制经济产权与合法利益的保护

                      第四条 公安机关办理经济犯罪案件应当严格依照法定程序进?#26657;?#35268;范使用调查性侦查措施准确适用限制人身财产权利的强制?#28304;?#26045;

                      第五条 公安机关办理经济犯罪案件应当既坚持严格依法办案又注意办案方法慎重选择办案时机和方式注重保障正常的生产经营活动顺利进行

                      第六条 公安机关办理经济犯罪案件应当坚持以事实为根据以法律为准绳同人民检察院人民法院分工负责互相配合互相制约以保证准确?#34892;?#22320;执行法律

                      第七条 公安机关人民检察院应当按照法律规定的证据裁判要求和标准收集固定审查运用证据没有确实充分的证据不得认定犯罪事实?#36758;?#21009;讯逼供和以威胁引诱欺骗以及其他非法方法收集证据不得强迫任何人证实自己有罪

                      第二章  管 辖

                      第八条 经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖

                      犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地犯罪行为发生地包括犯罪行为的实施地以及预备地开始地途经地结束地等与犯罪行为有关的地点犯罪行为有连续?#20013;?#25110;者继续状态的犯罪行为连续?#20013;?#25110;者继续实施的地方?#38469;?#20110;犯罪行为发生地犯罪结果发生地包括犯罪对象被侵害地犯罪所得的实际取得地藏匿地转移地使用地销售地

                      居住地包括户籍所在地经常居住地户籍所在地与经常居住地不一致的由经常居住地的公安机关管辖经常居住地?#20405;?#20844;民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方但是住院就医的除外

                      单位涉嫌经济犯罪的由犯罪地或者所在地公安机关管辖所在地?#20405;?#21333;位登记的住所地主要营业地或者主要办事机构所在地与登记的住所地不一致的主要营业地或者主要办事机构所在地为其所在地

                      法律司法解释或者其他规范性文件对有关经济犯罪案件的管辖作出特别规定的从其规定

                      第九条 非国家工作人员利用职务上的便利实施经济犯罪的由犯罪嫌疑人工作单位所在地公安机关管辖如果由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的?#37096;?#20197;由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖

                      第十条 上级公安机关必要时可以立案侦查或者组织指?#21360;?#21442;与侦查下级公安机关管辖的经济犯罪案件

                      对重大疑?#36873;?#22797;杂或者跨区域性经济犯罪案件需要由上级公安机关立案侦查的下级公安机关可以请求移送上一级公安机关立案侦查

                      第十一条 几个公安机关都有权管辖的经济犯罪案件由最初受理的公安机关管辖必要?#20445;?#21487;以由主要犯罪地的公安机关管辖对管辖不明确或者有争议的应当协商管辖协商不成的由共同的上级公安机关指定管辖

                      主要利用通讯工具互联网等?#38469;?#25163;段实施的经济犯罪案件由最初发现受理的公安机关或者主要犯罪地的公安机关管辖

                      第十二条 公安机关办理跨区域性涉众型经济犯罪案件应当坚持统一指?#26377;?#35843;统一办案要求的原则

                      对跨区域性涉众型经济犯罪案件犯罪地公安机关应当立案侦查并由一个地方公安机关为主侦查其他公安机关应?#34987;?#26497;协助必要?#20445;?#21487;以并案侦查

                      第十三条 上级公安机关指定下级公安机关立案侦查的经济犯罪案件需要逮捕犯罪嫌疑人的由侦查该案件的公安机关提请同级人民检察院审查批准需要移送审查起诉的由侦查该案件的公安机关移送同级人民检察院审查起诉

                      人民检察院受理公安机关移送审查起诉的经济犯罪案件认为需要依照刑事诉讼法的规定指定审判管辖的应当协商同级人民法院办理指定管辖有关事宜

                      对跨区域性涉众型经济犯罪案件公安机关指定管辖的应当事?#35748;?#21516;级人民检察院人民法院通报和协商

                      第三章 立案撤案

                      第十四条 公安机关对涉嫌经济犯罪线索的报案控告举报自动投案不论是否有管辖权?#21152;?#24403;接受并登记由最初受理的公安机关依照法定程序办理不得以管辖权为由?#26399;没?#32773;拒绝

                      经审查认为有犯罪事实但不属于其管辖的案件应当及时移送有管辖权的机关处理对于不属于其管辖?#30452;?#39035;采取紧急措施的应当先采取紧急措施再移送主管机关

                      第十五条 公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案控告举报自动投案后应当立即进行审查并在七日以内决定是否立案重大疑?#36873;?#22797;杂线索经县级以上公安机关负责人批准立案审查期限可以延长至三十日特别重大疑?#36873;?#22797;杂或者跨区域性的线索经上一级公安机关负责人批准立案审查期限可以再延长三十日

                      上级公安机关指定管?#20132;?#32773;书面通知立案的应当在指定期限以内立案侦查人民检察院通知立案的应当在十五日以内立案侦查

                      第十六条 公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后移送材料符合相关规定的应当在三日以内进行审查并决定是否立案至迟应当在十日以内作出决定案情重大疑?#36873;?#22797;杂或者跨区域性的经县级以上公安机关负责人批准应当在三十日以内决定是否立案情况特殊的经上一级公安机关负责人批准可以再延长三十日作出决定

                      第十七条 公安机关经立案审查同时符合下?#21009;?#20214;的 应当立案

                      一认为有犯罪事实

                      二涉嫌犯罪数额结果或者其他情节符合经济犯罪案件的立案追诉标准需要追究刑事责任

                      三属于该公安机关管辖

                      第十八条 在立案审查?#26657;?#21457;现案件事实或者线索不明的经公安机关办案部门负责人批准可以依照有关规定采取询?#30465;?#26597;询勘验鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身财产权利的措施经审查认为有犯罪事实需要追究刑事责任的经县级以上公安机关负责人批准予以立案

                      公安机关立案后应当采取调查性侦查措施但是一般不得采取限制人身财产权利的强制?#28304;?#26045;确有必要采取的必须严格依照法律规定的条件和程序?#36758;?#22312;没有证据的情况下查封扣押冻结涉案财物或者拘留逮捕犯罪嫌疑人

                      公安机关立案后在三十日以内经积极侦查仍然无法收集到证明有犯罪事实需要对犯罪嫌疑人追究刑事责任的充分证据的应当立即?#24223;?#26696;件或者终止侦查重大疑?#36873;?#22797;杂案件经上一级公安机关负责人批准可以再延长三十日

                      上级公安机关认为不应当立案责令限期纠正的或者人民检察院认为不应当立案通知?#24223;?#26696;件的公安机关应当及时?#24223;?#26696;件

                      第十九条 对有控告人的案件经审查决定不予立案的应当在立案审查的期限内制作不予立案通知书并在三日以内送达控告人

                      第二十条 涉嫌经济犯罪的案件与人民法院正在审理或者作出生效裁判文书的民事案件属于同一法律事实或者有牵连关系符合下?#21009;?#20214;之一的应当立案

                      一人民法院在审理民事案件或者执行过程?#26657;?#21457;现有经济犯罪嫌疑裁定不予受理驳回起诉中止诉讼判决驳回诉讼请求或者中止执行生效裁判文书并将有关材料移送公安机关的

                      二人民检察院依法通知公安机关立案的

                      三公安机关认为有证据证明有犯罪事实需要追究刑事责任经省级以上公安机关负责人批准的

                      有前款第二项第三项情形的公安机关立案后应当严格依照法律规定的条件和程序采取强制措施和侦查措施并将立案决定书等法律文书及相关案件材料复印件抄送正在审理或者作出生效裁判文书的人民法院并说明立案理由同时通报与办理民事案件的人民法院同级的人民检察院必要时可以报告上级公安机关

                      在侦查过程?#26657;?#19981;得妨碍人民法院民事诉讼活动的正常进行

                      第二十一条 公安机关在侦查过程?#23567;?#20154;民检察院在审查起诉过程?#26657;?#21457;现具有下列情形之一的应当将立案决定书起诉意见书等法律文书及相关案件材料复印件抄送正在审理或者作出生效裁判文书的人民法院由人民法院依法处理

                      一侦查审查起诉的经济犯罪案件与人民法院正在审理或者作出生效裁判文书的民事案件属于同一法律事实或者有牵连关系的

                      二涉案财物已被有关当事人申请执行的

                      有前款规定情形的公安机关人民检察院应当同时将有关情况通报与办理民事案件的人民法院同级的人民检察院

                      公安机关将相关法律文书及案件材料复印件抄送人民法院后一个月以内未收?#20132;?#22797;的必要?#20445;?#21487;以报告上级公安机关

                      立案侦查审查起诉的经济犯罪案件与仲裁机构作出仲裁裁决的民事案件属于同一法律事实或者有牵连关系且人民法院已经受理与该仲裁裁决相关申请的依照本条第一款至第三款的规定办理

                      第二十二条 涉嫌经济犯罪的案件与人民法院正在审理或者作出生效裁判文书以及仲裁机构作出裁决的民事案件有关联但不属同一法律事实的公安机关可以立案侦查但是不得以刑事立案为由要求人民法院移送案件裁定驳回起诉中止诉讼判决驳回诉讼请求中止执行或者?#24223;?#21028;决裁定或者要求人民法院?#24223;?#20210;裁裁决

                      第二十三条 人民法院在办理民事案件过程?#26657;?#35748;为该案件不属于民事纠纷而有经济犯罪嫌疑需要追究刑事责任并将涉嫌经济犯罪的线索材料移送公安机关的接受案件的公安机关应当立即审查并在十日以内决定是否立案公安机关不立案的应当及时告知人民法院

                      第二十四条 人民法院在办理民事案件过程?#26657;?#21457;现与民事纠纷虽然不是同一事实但是有关联的经济犯罪线索材料并将涉嫌经济犯罪的线索材料移送公安机关的接受案件的公安机关应当立即审查并在十日以内决定是否立案公安机关不立案的应当及时告知人民法院

                      第二十五条 在侦查过程?#26657;?#20844;安机关发现具有下列情形之一的应当及时?#24223;?#26696;件

                      一对犯罪嫌疑人解除强制措施之日起十二个月以内仍然不能移送审查起诉或者依法作其他处理的

                      二对犯罪嫌疑人未采取强制措施自立案之日起二年以内仍然不能移送审查起诉或者依法作其他处理的

                      三人民检察院通知?#24223;?#26696;件的

                      四其他符合法律规定的?#24223;?#26696;件情形的

                      有前款第一项第二项情形但是有证据证明有犯罪事实需要进一步侦查的经省级以上公安机关负责人批准可以不?#24223;?#26696;件继续侦查

                      ?#24223;?#26696;件后公安机关应当立即停止侦查活动并解除相关的侦查措施和强制措施

                      ?#24223;?#26696;件后又发现新的事实或者证据依法需要追究刑事责任的公安机关应当重新立案侦查

                      第二十六条 公安机关接报案件后报案人控告人举报人被害人及其法定代理人近?#36164;?#26597;询立案情况的应当在三日以内告知立案情况并记录在案对已经立案的应当告知立案时间涉嫌罪名办案单位等情况

                      第二十七条 对报案控告举报移送的经济犯罪案件公安机关作出不予立案决定?#24223;?#26696;件决定或者逾期未作出是否立案决定有异议的报案人控告人举报人可以申请人民检察院进行立案监督移送案件的行政执法机关可以建议人民检察院进行立案监督

                      人民检察院认为需要公安机关说明不予立案?#24223;?#26696;件或者逾期未作出是否立案决定的理由的应当要求公安机关在七日以内说明理由公安机关应当书面说明理由连同有关证据材料回复人民检察院人民检察院认为不予立案或者?#24223;?#26696;件的理由不能成立的应当通知公安机关立案人民检察院要求公安机关说明逾期未作出是否立案决定的理由后公安机关在七日以内既不说明理由又不作出是否立案的决定的人民检察院应当发出纠正违法通知书予以纠正经审查案件有关证据材料认为符合立案条件的应当通知公安机关立案

                      第二十八条 犯罪嫌疑人及其法定代理人近?#36164;?#25110;者辩护律师对公安机关立案提出异议的公安机关应当及时受理认真核查

                      有证据证明公安机关可能存在违法介入经济纠纷或者利用立案实施报复陷害敲诈勒索以及谋取其他非法利益等违法立案情形的人民检察院应当要求公安机关书面说明立案的理由公安机关应当在七日以内书面说明立案的依据和理由连同有关证据材料回复人民检察院人民检察院认为立案理由不能成立的应当通知公安机关?#24223;?#26696;件

                      第二十九条 人民检察院发现公安机关在办理经济犯罪案件过程中适用另案处理存在违法或者不当的可以向公安机关提出书面纠正意见或者检察建议公安机关应当认真审查并将结果及时反馈人民检察院没有采纳的应当说明理由

                      第三十条 依照本规定报经省级以上公安机关负责人批准立案侦查或者继续侦查的案件?#24223;?#26696;件时应当经原审批的省级以上公安机关负责人批准

                      人民检察院通知?#24223;?#26696;件的应当立即?#24223;?#26696;件并报告原审批的省级以上公安机关

                      第四章 强制措施

                      第三十一条 公安机关决定采取强制措施?#20445;?#24212;当考虑犯罪嫌疑人涉嫌犯罪情节的轻重程?#21462;?#26377;无继续犯罪和逃避或者妨碍侦查的可能性使所适用的强制措施同犯罪的?#29616;?#31243;?#21462;?#29359;罪嫌疑人的社会危险性相适应依法慎用羁押性强制措施

                      采取取保候审监视居住措施足以防止发生社会危险性的不得适用羁押性强制措施

                      第三十二条 公安机关应当依照法律规定的条件和程序适用取保候审措施

                      采取保证金担保方式的应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要犯罪嫌疑人的社会危险性的大小案件的性?#30465;?#24773;节涉案金额可能判处刑罚的轻重以及犯罪嫌疑人的经济状况等情况确定适当的保证金数额

                      在取保候审期间不得中断对经济犯罪案件的侦查执行取保候审超过三个月的应当至少每个月讯问一次被取保候审人

                      第三十三条 对于被决定采取强制措施并上网追逃的犯罪嫌疑人经审查发现不构成犯罪或者依法不予追究刑事责任的应当立即?#24223;?#24378;制措施决定并按照有关规定报请省级以上公安机关?#22659;?#30456;关信息

                      第三十四条 公安机关办理经济犯罪案件应当加强统一审核依照法律规定的条件和程序逐案逐人审查采取强制措施的合法?#38498;?#36866;当性发现采取强制措施不当的应当及时?#24223;?#25110;者变更犯罪嫌疑人在押的应当立即释放公安机关释放被逮捕的犯罪嫌疑人或者变更逮捕措施的应当及时通知作出批准逮?#27602;?#23450;的人民检察院

                      犯罪嫌疑人被逮捕后人民检察院经审查认为不需要继续羁押提出检察建议的公安机关应当予以调查核实认为不需要继续羁押的应当予以释放或者变更强制措施认为需要继续羁押的应当说明理由并在十日以内将处理情况通知人民检察院

                      犯罪嫌疑人及其法定代理人近?#36164;?#25110;者辩护人有权申请人民检察院进行羁押必要性审查

                      第五章 侦查取证

                      第三十五条 公安机关办理经济犯罪案件应当及时进行侦查依法全面客观及时地收集调取固定审查能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪罪重或者罪轻以及与涉案财物有关的各种证据并防止犯罪嫌疑人逃匿销毁证据或者转移隐匿涉案财物

                      ?#36758;?#35843;取与经济犯罪案件无关的证据材料不得以侦查犯罪为由滥用侦查措施为他人收集民事诉讼证据

                      第三十六条 公安机关办理经济犯罪案件应当遵守法定程序遵循有关?#38469;?#26631;准全面客观及时地收集提取电子数据人民检察院应当围绕真实性合法性关联性审查判?#31995;?#23376;数据

                      依照规定程序通过网络在线提取的电子数据可以作为证据使用

                      第三十七条 公安机关办理经济犯罪案件需要采取?#38469;?#20390;查措施的应当严格依照有关法律规章和规范性文件规定的范围和程序办理

                      第三十八条 公安机关办理非法集资传销以及利用通讯工具互联网等?#38469;?#25163;段实施的经济犯罪案件确因客观条件的限制无法逐一收集被害人陈述证人证言?#35748;?#20851;证据的可以结合已收集的?#28304;手?#25454;和依法收集并查证属实的物证书证视听资料电子数据等实物证据综合认定涉案人员人数和涉案资金数额等犯罪事实做到证据确实充分

                      第三十九条 公安机关办理生产销售伪?#30001;?#21697;犯罪案件走私犯罪案件侵犯知识产权犯罪案件对同一批次或者同一类型的涉案物?#32602;?#30830;因实物数量较大无法逐一勘验鉴定检测评估的可以委托或者商请有资格的鉴定机构专业机构或者行政执法机关依照程序按照一定比例随机抽样勘验鉴定检测评估并由其制作取样记录和出具相关书面意见有关抽样勘验鉴定检测评估的结果可以作为该批次或者该类型全部涉案物品的勘验鉴定检测评估结果但是不符合法定程序且不能补正或者作出合理解释可能?#29616;?#24433;响案件公正处理的除外

                      法律法规和规范性文件对鉴定机构或者抽样方法另有规定的从其规定

                      第四十条 公安机关办理经济犯罪案件应当与行政执法机关加强联系密?#20449;?#21512;保证准确?#34892;?#22320;执行法律

                      公安机关应当根据案件事实证据和法律规定依法认定案件性质对案情复?#21360;?#30097;难涉及专业性?#38469;?#24615;问题的可以参考有关行政执法机关的认定意见

                      行政执法机关对经济犯罪案件中有关行为性质的认定不是案件进入刑事诉讼程序的必经程序或者前置条件法律法规和规章另有规定的从其规定

                      第四十一条 公安机关办理重大疑?#36873;?#22797;杂的经济犯罪案件可以听取人民检察院的意见人民检察院认为确有必要?#20445;?#21487;以派员适时介入侦查活动对收集证据适用法律提出意见监督侦查活动是否合法对人民检察院提出的意见公安机关应当认真审查并将结果及时反馈人民检察院没有采纳的应当说明理由

                      第四十二条 公安机关办理跨区域性的重大经济犯罪案件应当向人民检察院通报立案侦查情况人民检察院可以根据通报情况调度办案力量开展指导协调等工作需要逮捕犯罪嫌疑人的公安机关应当提前与人民检察院沟通

                      第四十三条 人民检察院在审查逮捕审查起诉中发现公安机关办案人员以非法方法收集犯罪嫌疑人供述被害人陈述证人证言等证据材料的应当依法排除非法证据并提出纠正意见需要重新调查取证的经县级以上公安机关负责人批准应当另行指派办案人员重新调查取证必要?#20445;?#20154;民检察院?#37096;?#20197;自行收集犯罪嫌疑人供述被害人陈述证人证言等证据材料

                      公安机关发现收集物证书证不符合法定程序可能?#29616;?#24433;响司法公正的应当要求办案人员予以补正或者作出合理解释不能补正或者作出合理解释的应当依法予以排除不得作为提请批准逮捕移送审查起诉的依据

                      人民检察院发现收集物证书证不符合法定程序可能?#29616;?#24433;响司法公正的应当要求公安机关予以补正或者作出合理解释不能补正或者作出合理解释的应当依法予以排除不得作为批准逮捕提起公诉的依据

                      第四十四条 对民事诉讼中的证据材料公安机关在立案后应当依照刑事诉讼法以及相关司法解释的规定进行审查或者重新收集未经查证核实的证据材料不得作为刑事证据使用

                      第四十五条 人民检察院已经作出?#40644;?#35785;决定的案件公安机关不得针对同一法律事实的同一犯罪嫌疑人继续侦查或者补充侦查但是?#34892;?#30340;事实或者证据的可以重新立案侦查

                      第六章 涉案财物的控制和处置

                      第四十六条 查封扣押冻结以及处置涉案财物应当依照法律规定的条件和程序进行除法律法规和规范性文件另有规定以外公安机关不得在诉讼程序终结之前处置涉案财物严格区分违法所得其他涉案财产与合法财产严格区?#21046;?#19994;法人财产与股东个人财产严格区分犯罪嫌疑人个人财产与家庭成员财产不得超权限超范围超数额超时限查封扣押冻结并注意保护利害关系人的合法权益

                      对涉众型经济犯罪案件需要?#26041;?#36820;还涉案财物的应当坚持统一资产处置原则公安机关移送审查起诉?#20445;?#24212;当将有关涉案财物及其清单随案移送人民检察院人民检察院提起公诉?#20445;?#24212;当将有关涉案财物及其清单一并移送受理案件的人民法院并提出处理意见

                      第四十七条 对依照有关规定可以分割的土地房屋等涉案不动产应当只对与案件有关的部分进行查封

                      对不可分割的土地房屋等涉案不动产或者车辆船舶航空器以及大型机器设备等特定动产可以查封扣押冻结犯罪嫌疑人提供的与涉案金额相当的其他财物犯罪嫌疑人不能提供的可以予以整体查封

                      冻结涉案账户的款项数额应当与涉案金额相当

                      第四十八条 对自动投案时主动提交的涉案财物和权属证书等公安机关可以先行接收如实登记并出具接收财物?#23616;?#26681;据立案和侦查情况决定是否查封扣押冻结

                      第四十九条 已被依法查封冻结的涉案财物公安机关不得重复查封冻结但?#24378;月?#20505;查封冻结

                      已被人民法院采取民事财产保全措施的涉案财物依照前款规定办理

                      第五十条 对不宜查封扣押冻结的经营性涉案财物在保证侦查活动正常进行的同?#20445;?#21487;以?#24066;?#26377;关当事人继续合理使用并采取必要的保?#24403;?#31649;措施以减少侦查办案对正常办公和合法生产经营的影响必要?#20445;?#21487;以申请当地政府指定有关部门或者委托有关机构代管

                      第五十一条 对查封扣押冻结的涉案财物及其孳息以及作为证据使用的实物公安机关应当如实登记妥善保管随案移送并与人民检察院及时交接变更法律手续

                      在查封扣押冻结涉案财物?#20445;?#24212;当收集固定与涉案财物来源权属性?#23454;?#26377;关的证据材料并随案移送对不宜移送或者依法不移送的实物应当将其清单照片或者其他证明文件随案移送

                      第五十二条 涉嫌犯罪事实查证属实后对有证据证明权属关系明确的被害人合法财产及其孳息及时返?#20849;?#25439;害其他被害人或者利害关系人的利益不影响诉讼正常进行的可以在登记拍照或者录像估价后经县级以上公安机关负责人批准开具发还清单在诉讼程序终结之前返还被害人办案人员应当在案卷中注明返还的理由将原物照片清单和被害人的领取手续存卷备查

                      具有下列情形之一的不得在诉讼程序终结之前返还

                      一涉嫌犯罪事实尚未查清的

                      二涉案财物及其孳息的权属关系不明确或者存在争议的

                      三案件需要变更管辖的

                      四可能损害其他被害人或者利害关系人利益的

                      五可能影响诉讼程序正常进行的

                      六其他不宜返还的

                      第五十三条 有下列情形之一的除依照有关法律法规和规范性文件另行处理的以外应当立即解除对涉案财物的查封扣押冻结措施并及时返还有关当事人

                      一公安机关决定?#24223;?#26696;件或者对犯罪嫌疑人终止侦查的

                      二人民检察院通知?#24223;?#26696;件或者作出?#40644;?#35785;决定的

                      三人民法院作出生效判决裁定应当返还的

                      第五十四条 犯罪分子违法所得的一切财物及其孳息应当予以?#26041;?#25110;者责令退赔

                      发现犯罪嫌疑人将经济犯罪违法所得?#25512;?#20182;涉案财物用于清偿债务转?#27809;?#32773;设定其他权利负担具有下列情形之一的应当依法查封扣押冻结

                      一他人明知是经济犯罪违法所得?#25512;?#20182;涉案财物而接受的

                      二他人无偿或者以明显低于市场价格取得上述财物的

                      三他人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得上述财物的

                      四他人通过其他恶意方式取得上述财物的

                      他人明知是经济犯罪违法所得及其产生的收益通过虚构债权债务关系虚假交易等方式予以窝藏转移收购代为销售或者以其他方法掩饰隐瞒构成犯罪的应当依法追究刑事责任

                      第五十五条 具有下列情形之一依照刑法规定应当?#26041;?#20854;违法所得及其他涉案财物的经县级以上公安机关负责人批准公安机关应当出具没收违法所得意见书连同相关证据材料一并移送同级人民检察院

                      一重大的走私金融诈骗洗钱犯罪案件犯罪嫌疑人逃匿在通缉一年后不能到案的

                      二犯罪嫌疑人死亡的

                      三涉嫌重大走私金融诈骗洗钱犯罪的单位被?#24223;?#27880;销直接负责的主管人员?#25512;?#20182;直接责任人员逃匿死亡导致案件无法适用普通刑事诉讼程序审理的

                      犯罪嫌疑人死亡现有证据证明其存在违法所得及其他涉案财物应当予以没收的公安机关可以继续调查并依法进行查封扣押冻结

                      第七章 办案协作

                      第五十六条 公安机关办理经济犯罪案件应当加强协作?#22242;?#21512;依法履行协查协办等职责

                      上级公安机关应当加强监督协调和指导及时解决跨区域性协作的争议事项

                      第五十七条 办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的委托地公安机关应当对案件的管辖定性证据认定以及所采取的侦查措施负责办理有关的法律文书和手续并对协作事项承担法律责任但是协作地公安机关超权限超范围采取相关措施的应当承担相应的法律责任

                      第五十八条 办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的由委托地的县级以上公安机关制作办案协作函件和有关法律文书通过协作地的县级以上公安机关联系有关协作事宜协作地公安机关接到委托地公安机关请求协作的函件后应当指定主管业务部门办理

                      各省自治区直辖市公安机关根据本地实际情况就需要外省自治区直辖市公安机关协助对犯罪嫌疑人采取强制措施或者查封扣押冻结涉案财物事项制定相关审批程序

                      第五十九条 协作地公安机关应当对委托地公安机关出具的法律文书和手续予以审核对法律文书和手续完备的协作地公安机关应当及时无条件予以配合不得收取任何形式的费用

                      第六十条 委托地公安机关派?#22791;?#24322;地公安机关请求协助查询资料调查取证等事项?#20445;?#24212;当出具办案协作函件和有关法律文书

                      委托地公安机关认为不需要派?#22791;?#24322;地的可以将办案协作函件和有关法律文书寄送协作地公安机关协作地公安机关协查不得超过十五日案情重大情况紧急的协作地公安机关应当在七日以内回复因特殊情况不能按?#34987;?#22797;的协作地公安机关应当及时向委托地公安机关说明情况

                      必要?#20445;?#22996;托地公安机关可以将办案协作函件和有关法律文书通过电传网络等保密手?#20301;?#32773;相关工作机制传至协作地公安机关协作地公安机关应当及时协查

                      第六十一条 委托地公安机关派?#22791;?#24322;地公安机关请求协助采取强制措施或者搜查查封扣押冻结涉案财物等事项?#20445;?#24212;当持办案协作函件有关侦查措施或者强制措施的法律文书工作证件及相关案件材料与协作地县级以上公安机关联系协作地公安机关应当派员协助执行

                      第六十二条 对不及时采取措施有可能导致犯罪嫌疑人逃匿或者有可能转移涉案财物以及重要证据的委托地公安机关可以商请紧急协作将办案协作函件和有关法律文书通过电传网络等保密手?#26410;?#33267;协作地县级以上公安机关协作地公安机关收到协作函件后应当及时采取措施落实协作事项委托地公安机关应当立即派员携带法律文书前往协作地办理有关事宜

                      第六十三条 协作地公安机关在协作过程?#26657;?#21457;?#27835;?#25176;地公安机关明?#28304;?#22312;违反法律规定的行为?#20445;?#24212;当及时向委托地公安机关提出并报上一级公安机关跨省协作的应当通过协作地的省级公安机关通报委托地的省级公安机关协商处理未能达成一致意见的协作地的省级公安机关应当及时报告公安部

                      第六十四条 立案地公安机关赴其他省自治区直辖市办案应当按照有关规定呈报上级公安机关审查批准

                      第八章 保障诉讼参与人合法权益

                      第六十五条 公安机关办理经济犯罪案件应当尊重和保障人权保障犯罪嫌疑人被害人?#25512;?#20182;诉讼参与人依法享有的辩护权?#25512;?#20182;诉讼权利在职责范围内依法保障律师的执?#31561;?#21033;

                      第六十六条 辩护律师向公安机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名以及现已查明的该罪的主要事实犯罪嫌疑人被采取变更解除强制措施延长侦查羁押期限移送审查起诉等案件有关情况的公安机关应当依法将上述情况告知辩护律师并记录在案

                      第六十七条 辩护律师向公安机关提交与经济犯罪案件有关的申诉控告等材料的公安机关应当在执法办案场所予以接收当面了解有关情况并记录在案对辩护律师提供的材料公安机关应当及时依法审查并在三十日以内予?#28304;?#22797;

                      第六十八条 被害人犯罪嫌疑人及其法定代理人近?#36164;?#25110;者律师对案件管辖有异议向立案侦查的公安机关提出申诉的接受申诉的公安机关应当在接到申诉后的七日以内予?#28304;?#22797;

                      第六十九条 犯罪嫌疑人及其法定代理人近?#36164;?#25110;者辩护人认为公安机关所采取的强制措施超过法定期限有权向原批准或者决定的公安机关提出申诉接受该项申诉的公安机关应当在接到申诉之日起三十日以内审查完毕并作出决定将结果书面通知申诉人对超过法定期限的强制措施应当立即解除或者变更

                      第七十条 辩护人诉讼代理人认为公安机关阻碍其依法行使诉讼权利并向人民检察院申诉或者控告人民检察院经审查情况属实后通知公安机关予以纠正的公安机关应当立即纠正并将监督执行情况书面答复人民检察院

                      第七十一条 辩护人诉讼代理人对公安机关侦查活动有异议的可以向有关公安机关提出申诉控告或者提请人民检察院依法监督

                      第九章 执法监督与责任追究

                      第七十二条 公安机关应当依据中华人民共和国人民警察法等有关法律法规和规范性文件的规定加强对办理经济犯罪案件活动的执法监督和督察工作

                      上级公安机关发现下级公安机关存在违反法律和有关规定行为的应当责令其限期纠正必要?#20445;?#19978;级公安机关可以?#25512;?#36829;法行为直接作出相关处理决定

                      人民检察院发现公安机关办理经济犯罪案件中存在违法行为的或者对有关当事人及其辩护律师诉讼代理人利害关系人的申诉控告事项查证属实的应当通知公安机关予以纠正

                      第七十三条 具有下列情形之一的公安机关应当责令依法纠正或者直接作出?#24223;?#21464;更或者纠正决定对发生执法过错的应当根据办案人员在办案中各自承担的职责区分不同情况分别追究案件审批人审核人办案人及其他直接责任人的责任构成犯罪的依法追究刑事责任

                      一越权管?#20132;?#32773;?#26399;?#31649;辖的

                      二违反规定立案不予立案或者?#24223;?#26696;件的

                      三违反规定对犯罪嫌疑人采取强制措施的

                      四违反规定对财物采取查封扣押冻结措施的

                      五违反规定处置涉案财物的

                      六拒不履行办案协作职责或者阻碍异地公安机关依法办案的

                      七阻碍当事人辩护人诉讼代理人依法行使诉讼权利的

                      八其他应当予以追究责任的

                      对于导致国家赔偿的责任人?#20445;?#24212;当依据中华人民共和国国家赔偿法的有关规定追偿其部分或者全部赔偿费用

                      第七十四条 公安机关在受理立案移送以及涉案财物处置等过程?#26657;?#19982;人民检察院人民法院以及仲裁机构发生争议的应当协商解决必要?#20445;?#21487;以报告上级公安机关协调解决上级公安机关应当加强监督依法处理

                      人民检察院发现公安机关存在执法不当行为的可以向公安机关提出书面纠正意见或者检察建议公安机关应当认真审查并将结果及时反馈人民检察院没有采纳的应当说明理由

                      第七十五条 公安机关办理经济犯罪案件应当加强执法安全防范工作规范执法办案活动执行执法办案规定加强执法监督对执法不当造成?#29616;?#21518;果的依据相关规定追究责任

                      第十章 附 则

                       

                      第七十六条 本规定所称的“经济犯罪案件”主要?#20405;?#20844;安机关经济犯罪侦查部门按照有关规定依法管辖的各种刑事案件但以资助方式实施的帮助恐怖活动案件不适用本规定

                      公安机关其他办案部门依法管辖刑法分则第三章规定的破坏社会主义市场经济秩序犯罪有关案件的适用本规定

                      第七十七条 本规定所称的“调查性侦查措施”?#20405;?#20844;安机关在办理经济犯罪案件过程?#26657;?#20381;照法律规定进行的专门调查工作和有关侦查措施但是不包括限制犯罪嫌疑人人身财产权利的强制?#28304;?#26045;

                      第七十八条 本规定所称的“涉众型经济犯罪案件”?#20405;?#22522;于同一法律事实利益受损人数众多可能影响社会秩序稳定的经济犯罪案件包括但不限于非法吸收公众存款集资诈骗组织领?#21363;?#38144;活动擅自设立金融机构擅自发行股票公司企业债券等犯罪

                      第七十九条 本规定所称的“跨区域性”?#20405;干?#21450;两个以上县级行政区域

                      第八十条 本规定自201811日起施行20051231日发布的公安机关办理经济犯罪案件的若干规定?#32602;?#20844;通字2005101号同时废止本规定发布以前最高人民检察院公安部制定的关于办理经济犯罪案件的规范性文件与本规定不一致的适用本规定


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                      2018ϻ